骗子冒充老板“四步走” 警方及时冻结转账止损59万

时间:2019-08-23 来源: 国际新闻
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扬子晚报2019年8月18日14: 52

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扬子晚报(记者余公轩记者郭一鹏)近日,南京某公司财务负责人杨女士来到雨花台公安局打电话给虹桥警察局,并表示她已转让200万元人民币。该公司的“老板”骗子。在帐户上。警方立即联系南京市公安局支付中心,成功帮助停止支付部分金额59万元。

根据杨女士的说法,整个欺诈过程是互锁的,因此无法阻止。

第一个响铃:冒充客户电话。当天上午,杨女士接到电话。另一方自称是A公司的财务公司。她说她已经和杨女士的老板Wei谈过,并要求他提供发票信息。在这种情况下,杨女士经常遇到,双方交换后同意通过QQ发送信息,因此杨女士添加了对方提供的QQ号码并发送了账单信息。

第二环:潜在的CEO。另一方将杨女士分成三人一组。小组中的另一个人声称是杨女士的老板魏宗,并且看到QQ的昵称确实是老板的名字。 “老板”与杨女士私聊QQ,问她是否公司A联系了她,杨女士没有太多的猜疑,她回答说实话。

第三环:保证金到私人账户。 “老板”向杨女士发了一个号码,说这个号码是B公司的蔡先生。让她打电话给蔡先生,询问合同何时达成协议并支付保证金。 “Boss”还表示合同已经发送给蔡先生的邮箱,而蔡先生已签署并退回。杨女士根据“老板”提供的电话号码与蔡先生联系。蔡先生说这笔钱已经到了“Boss”帐户。杨女士向“老板”提供了反馈,“老板”说钱已经到了,并且在他的私人账户中。

第四环:不签合同退款押金。 款与之前讨论过的不同,并且暂时无法签署。他们还说,杨女士的“老板”的电话无法联系到。杨女士随后向“老板”报告了这一情况。老板说他正在开会,无法接听电话,并要求杨女士向蔡女士询问她现在想做什么。蔡主任说,他先将押金退回给他,然后在签订合同后支付合同。在杨女士告诉“老板”之后,“老板”说合同非常重要。我应该立即听从蔡先生的建议,让杨女士先从公司账户中提取资金,然后他会在会议结束后给蔡先生打电话。他私人账户中的钱转移到公司。

杨女士将以与“老板”相同的方式将200万人从公司转移到蔡的账户。转移后,我接到了公司老板的电话,并询问杨女士转移的原因。她意识到她可能会被骗并赶到警方。警方立即联系市政局支付中心。付款中心收到订单后立即终止了交易,最后帮助杨女士收回了超过59万元。

对于此类欺诈行为,警方提醒财务人员要记住以下两个要点,以防止欺骗:参与转移的人必须亲自或通过电话与老板沟通,不要使用QQ,微信或其他网络通讯手段;首先,当转账设置为“到达的第二天”或“延迟到账户”时,一旦发现欺诈是及时的并且警方,银行可以冻结欺诈性银行账户以防止资金转移,不要点击“实时账户”,因为钱一旦转身,钱很难恢复。

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